الأخطاء الشائعة عند تقديم المستندات
قبل رفع مستندات الشركة أو المؤسسة، راجع هذه القائمة للتأكد من أن جميع الملفات مستوفية لمتطلبات الامتثال. اتباع هذه الإرشادات يساعد على تجنب التأخير أو رفض الطلب أثناء عملية المراجعة. الأخطاء الشائعة عند تقديم المستنداتعدد قليل من القُراءالمستندات المطلوبة للمؤسسات الفردية
بالنسبة لتسجيل المؤسسات الفردية، تتسم العملية بالبساطة لكنها تخضع لنفس متطلبات الامتثال. يُرجى تقديم جميع المستندات بوضوح لتسهيل عملية المراجعة وتسريعها. معلومات المؤسسة السجل التجاري: يجب أن يكون ساري المفعول وصالحًا. المعلومات المالية كشف حساب بنكي: للسنة الماضية أو منذ تاريخ التسجيل إن كان أقل من سنة. شهادة البنك / الرصيد: تتضمن رقم الحساب وتاريخ الإصدار. خطاب الآيبان (IBAN): يوضح اسم الشركة، ويجب ألا يتجاوز تاريخ إصداره سنة واحدة. معلومات المالك صوعدد قليل من القُراءالمستندات المطلوبة للشركات
توضح هذه المقالة جميع المستندات المطلوبة للتحقق من الشركات ضمن عملية KYB (اعرف عملك). تساعد هذه المستندات في التحقق من شرعية الشركة وملكيتها ووضعها المالي. معلومات الشركة السجل التجاري: يجب أن يكون صالحًا مع توضيح تاريخ الانتهاء ورمز الاستجابة السريعة (QR). سجلات الشركات التابعة أو المساهمة: يجب إرفاقها في حال وجودها. عقد التأسيس (AOA/MOA): يجب أن يتضمن جميع التعديلات وأن تتطابق بياناته مع السجل التجاري. المعلومات المالية إذا كان مطلوبًا من الشركة أن يكون لديعدد قليل من القُراءكيفية إكمال طلب التحقق من الشركة KYB/KYC
يتطلب تسجيل شركتك أو منشأتك في نقودلت تقديم مجموعة من المستندات الأساسية قبل توقيع العقد وبدء إصدار البطاقات. يهدف ذلك إلى ضمان الالتزام الكامل باللوائح المالية وتعزيز الأمان والشفافية لجميع المستخدمين. خطوات بدء عملية التحقق (KYB/KYC) قم بالتسجيل في نقودلت من هنا. بعد التسجيل، ستصلك عبر البريد الإلكتروني رابطة فريدة لطلب KYB/KYC خاصة بشركتك. راجع قائمة المستندات المطلوبة بناءً على نوع الكيان (شركة أو مؤسسة). قم برفع جميع المستندات بوضوعدد قليل من القُراءالأسئلة الشائعة حول KYB/KYC
كيف أحصل على سجل تجاري؟ من موقع وزارة التجارة للمملكة العربية السعودية هنا. شاهد طريقة الإصدار. ما هي الشهادة البنكية؟ وكيف أحصل عليها؟ اعرف طريقة استخراج الشهادة البنكية من خلال تطبيق المصرف أو البنك الخاص بك. قد تختلف الخطوات من بنك لآخر. يمكنك طلب المساعدة من خدمة عملاء البنك التابع له حسابك. لا أملك قوائم مالية مدققة، ماهو الحل؟ يمكنك تقديم شهادة حجم المنشأة. يمكنك إصدارها من هناعدد قليل من القُراء