> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.nqoodlet.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# المستندات المطلوبة للشركات

**توضح هذه المقالة جميع المستندات المطلوبة للتحقق من الشركات ضمن عملية KYB (اعرف عملك). تساعد هذه المستندات في التحقق من شرعية الشركة وملكيتها ووضعها المالي.**

# معلومات الشركة

* **السجل التجاري:** يجب أن يكون صالحًا مع توضيح تاريخ الانتهاء ورمز الاستجابة السريعة (QR).
* **سجلات الشركات التابعة أو المساهمة:** يجب إرفاقها في حال وجودها.
* **عقد التأسيس (AOA/MOA):** يجب أن يتضمن جميع التعديلات وأن تتطابق بياناته مع السجل التجاري.

# المعلومات المالية

###### إذا كان مطلوبًا من الشركة أن يكون لديها قوائم مالية مدققة:

* البيانات المالية المدققة للسنة الماضية
* كشف حساب بنكي للشهر الماضي
* خطاب معلومات الحساب البنكي IBAN الصادر عن البنك، موضحًا به اسم الشركة لتأكيد الملكية


###### إذا ما كان مطلوبًا من الشركة أن يكون لديها قوائم مالية مدققة:

* شهادة حجم منشأة اذا كانت الشركة مسجلة لاكثر من سنة
* كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر، أو من تاريخ التسجيل إذا كان أقل من ستة أشهر.
* شهادة البنك/الرصيد
* خطاب معلومات الحساب البنكي IBAN الصادر عن البنك، موضحًا به اسم الشركة لتأكيد الملكية

# الشركاء والمدراء

* **جوازات السفر أو الهويات الوطنية:** لجميع المدراء والشركاء وأعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون أكثر من 5%.
* **إثبات العنوان:** صالح وصادر خلال آخر 3 أشهر.
* **الإقامات:** لجميع غير السعوديين المذكورين في السجل التجاري.


|| يجب أن تتطابق أسماء الشركات في جميع المستندات، ولن تُقبل المستندات منتهية الصلاحية أو غير الكاملة، وقد يؤدي نقص أي مستند إلى تأخير عملية التحقق.