توضح هذه المقالة جميع المستندات المطلوبة للتحقق من الشركات ضمن عملية KYB (اعرف عملك). تساعد هذه المستندات في التحقق من شرعية الشركة وملكيتها ووضعها المالي.

معلومات الشركة

• السجل التجاري: يجب أن يكون صالحًا مع توضيح تاريخ الانتهاء ورمز الاستجابة السريعة (QR).
• سجلات الشركات التابعة أو المساهمة: يجب إرفاقها في حال وجودها.
• عقد التأسيس (AOA/MOA): يجب أن يتضمن جميع التعديلات وأن تتطابق بياناته مع السجل التجاري.

المعلومات المالية

إذا كان مطلوبًا من الشركة أن يكون لديها قوائم مالية مدققة:

• البيانات المالية المدققة للسنة الماضية
• كشف حساب بنكي للشهر الماضي
• خطاب معلومات الحساب البنكي IBAN الصادر عن البنك، موضحًا به اسم الشركة لتأكيد الملكية

إذا ما كان مطلوبًا من الشركة أن يكون لديها قوائم مالية مدققة:

• شهادة حجم منشأة اذا كانت الشركة مسجلة لاكثر من سنة
• كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر، أو من تاريخ التسجيل إذا كان أقل من ستة أشهر.
• شهادة البنك/الرصيد
• خطاب معلومات الحساب البنكي IBAN الصادر عن البنك، موضحًا به اسم الشركة لتأكيد الملكية

الشركاء والمدراء

• جوازات السفر أو الهويات الوطنية: لجميع المدراء والشركاء وأعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون أكثر من 5%.
• إثبات العنوان: صالح وصادر خلال آخر 3 أشهر.
• الإقامات: لجميع غير السعوديين المذكورين في السجل التجاري.

تحديث في: 04/02/2026