الأسئلة الشائعة حول KYB/KYC
كيف أحصل على سجل تجاري؟
- من موقع وزارة التجارة للمملكة العربية السعودية هنا. شاهد طريقة الإصدار.
ما هي الشهادة البنكية؟ وكيف أحصل عليها؟
- اعرف طريقة استخراج الشهادة البنكية من خلال تطبيق المصرف أو البنك الخاص بك. قد تختلف الخطوات من بنك لآخر. يمكنك طلب المساعدة من خدمة عملاء البنك التابع له حسابك.
لا أملك قوائم مالية مدققة، ماهو الحل؟
- يمكنك تقديم شهادة حجم المنشأة. يمكنك إصدارها من هنا.
كيف أحصل على عقود تأسيس الشركة/المؤسسة؟
- من موقع وزارة التجارة للمملكة العربية السعودية.
كيف أحصل على العنوان الوطني؟
- من خلال موقع البريد السعودي سبل. شاهد الطريقة.
ما هو مصدر الثروة/التمويل؟
- يمكنك البحث عن نموذج لملئه أو يمكننا مساعدتك أثناء مكالمتنا.
ما هو الامتثال؟
- يشير الامتثال إلى الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية التي تحكم العمليات المالية. يجب على شركات التكنولوجيا المالية الامتثال لقواعد KYC اعرف عميلك وAML مكافحة غسل الأموال لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان عمليات آمنة وأخلاقية.
ما هي إجراءات KYB اعرف عملك وKYC اعرف عميلك؟
- اعرف عملك/اعرف عميلك KYB/KYC هي عمليات للتحقق من هوية الشركات والأفراد، والتأكد من شرعيتها والتزامها بلوائح مكافحة غسل الأموال AML.
كم من الوقت تستغرقه عملية المراجعة لبدء العمل؟
- بعد تقديمك لجميع المعلومات المطلوبة وفقًا للتعليمات، سيراجعها فريق الامتثال لدينا، وسيرد عليك خلال 3 أيام إما بطلب توضيح لبعض المعلومات أو بالموافقة والمتابعة إلى الخطوات التالية.
تحديث في: 08/02/2026
شكرًا!